Bitcoin 대리점은 면허없는 criptomoeda의 교환으로 2 년형을 선고받습니다.

Um homem de 22 anos foi condenado a dois anos de prisão por vender bitcoins não licenciados. Seu crime foi operar uma troca de bitcoins sem se registrar na Financial Crimes Enforcement Network do Departamento de Tesouro dos EUA.

Jacob Burrell Campos, cidadão dos EUA e residente no México, está preso sem fiança desde agosto de 2018. Ele se declarou culpado em outubro de 2018, admitindo que não empregou medidas contra lavagem de dinheiro e não checou detalhes sobre seus clientes e de onde veio o dinheiro deles.

Burrell não foi acusado de cometer atividades criminosas, como roubar ou enganar clientes, mas simplesmente ter uma troca sem licença era suficiente para ganhar dois anos de prisão.

Burrell anunciou seu negócio em localbitcoins.com e frequentemente usava aplicativos criptografados para enviar mensagens aos seus clientes.

Ele vendeu bitcoins a 5% acima da taxa de câmbio usual e recebeu pagamentos em dinheiro, potencialmente tornando seu serviço atraente para os lavadores de dinheiro.

Burrell afirma ter começado como cliente de uma bolsa de bitcoin regulada nos EUA, mas viu sua conta ser fechada depois que um grande volume de transações suspeitas levantou bandeiras vermelhas.

Ele então se voltou para a Bitfinex, uma bolsa em Hong Kong que também está sendo investigada pelas autoridades norte-americanas, antes de finalmente lançar sua própria transação ilegal em 2016. Durante esses anos, Burrell trocou seu dinheiro dos EUA que ele armazenou no México com um cúmplice que comerciava metais preciosos, e juntos eles importaram mais de US$ 1 milhão em dinheiro para os EUA.

O Departamento de Justiça dos EUA determinou que Burrell deu aos seus clientes “anonimato e privacidade e trocou mais de US$ 1 milhão em dinheiro não regulamentado”, potencialmente permitindo que os criminosos lavassem dinheiro sem escrutínio.

출처 : 벼랑

Anuncios

회신을 남겨