Bitcoin 대리점은 면허없는 criptomoeda의 교환으로 2 년형을 선고받습니다.

22 년의 한 남자가 비허가 비트 코를 팔아 감옥에서 2 년형을 선고 받았다. 그의 범죄는 미 재무부의 금융 범죄 집행 네트워크에 등록하지 않고도 비트 코를 교환하는 것이었다.

멕시코 시민권자인 Jacob Burrell Campos는 2018의 8 월 이후 보석없이 열렸습니다. 그는 2018의 10 월에 돈 세탁에 대한 조치를 사용하지 않았으며 그의 고객에 대한 세부 사항과 돈이 어디서 왔는지를 확인하지 않았다고 인정하면서 유죄를 인정했습니다.

Burrell은 고객을 훔치거나기만하는 등의 범죄 행위를 저지른 혐의로 기소되지 않았지만 단순히 면허가없는 교환 만 있으면 2 년의 징역을받을 수있었습니다.

Burrell은 localbitcoins.com에서 사업을 발표했으며 암호화 된 애플리케이션을 사용하여 고객에게 메시지를 보냈습니다.

그는 평소 환율보다 5 % 높은 가격으로 비트 코를 팔아 현금 지불을 받았으며 잠재적으로 돈 세탁자에게 서비스를 매력적으로 만들었습니다.

버렐 (Burrell)은 미국이 규제 한 비트 코인 지갑의 고객으로 시작했다고 주장하지만 의심스러운 거래가 많아 적기를 몰아 부친 뒤 그의 계좌가 폐쇄되는 것을 보았다.

그는 2016에 대한 불법 거래를 마침내하기 전에 홍콩의 증권 거래소 인 Bitfinex에 조사를 의뢰했다. 그 기간 동안 Burrell은 귀금속을 거래 한 공모자와 함께 멕시코에 저축 한 그의 미국 돈을 교환했으며, 함께 미국에 1 백만 달러 이상의 현금을 수입했습니다.

미 법무부는 Burrell이 고객에게 "익명 성 및 개인 정보 보호를 제공하고 통제되지 않은 돈으로 1 만 달러 이상을 교환했으며, 잠재적으로 범죄자가 정밀 조사없이 돈을 세탁 할 수 있도록 허용했다"고 판결했습니다.

출처 : 벼랑

Leandro | Eur-lex.europa.eu eur-lex.europa.eu

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